Estados Unidos logró incautar en las últimas semanas USD$ 250 millones al chavista extesorero venezolano Alejandro Andrade, quien se declaró culpable por haber participado en un esquema de lavado de dinero de unos USD$ 1 000 millones.

Entre los otros bienes decomisados en los últimos meses, se encuentran cuentas bancarias en el extranjero, una granja de caballos en la exclusiva zona Wellington del Condado Palm Beach, 14 caballos finos y una flotilla de autos de lujo.

El agente especial Anthony Salisbury señaló al Nuevo Herald que el robo de Andrade representa «un desfalco significativo» para Venezuela.

El extesorero de Venezuela quien además fue guardaespaldas de Hugo Chávez, se declaró culpable a finales de 2017 tras enriquecerse gracias al mercado de cambio de divisas en Venezuela.

La Fiscalía Federal dijo que Andrade se confabuló con otras tres personas clave en el esquema de lavado de dinero, dándoles acceso al favorable mercado de cambio de bolívares por dólares. Los fiscales dijeron que el esquema dejó ganancias ilícitas de USD$ 2 400 millones.

El caso del extesorero está vinculado también con el magnate Raúl Gorrín, quien en Estados Unidos es acusado de sobornar a funcionarios venezolanos y lavar dinero ocultando fondos malversados en bienes raíces en el sur de la Florida y Nueva York durante los últimos 10 años.

Gorrín está acusado de pagar sobornos a Andrade y a otro alto exfuncionario de la tesorería canalizando dinero hacia ellos a través de un banquero venezolano en República Dominicana.

Puede calificarse que este escándalo es el caso de corrupción más grande en la historia de la región, y supera con creces al de Lava Jato, pues la constructora Odebrecht reconoció haber pagado sobornos por USD $788 millones, mientras que en el caso de Venezuela, uno de los implicados en el desfalco del Estado reconoció haber recibido USD $1 000 millones en pagos por realizar actividades ilegales. Esto evidenciaría que el desfalco al país suramericano podría representar un importante porcentaje del PIB venezolano.

Algunos de los empresarios venezolanos cómplices del desfalco de Venezuela, hacedores de la crisis humanitaria que enfrenta el país suramericano, están en manos de la justicia internacional.

Hombres que, de la noche a la mañana, se convirtieron en multimillonarios, con propiedades de lujo repartidas por diferentes ciudades, aviones, yates y “medio mundo” a sus pies, pasaron a ser reos y prófugos de la justicia, tras haber lavado miles de millones de dólares del Estado venezolano con la ayuda del chavismo.

En sus delaciones, Andrade mencionó a Raúl Gorrín, dueño del canal de noticias Globovisión, quien le habría pagado hasta USD $1 000 millones en comisiones, además de gastos relacionados con aviones privados, yates, casas, caballos, relojes y ropa de diseñador por hacer transacciones a una tasa de cambio favorable.

Todavía no se ha podido establecer cuál fue la multimillonaria ganancia ilícita de Gorrín, quien habría fungido como intermediario para las transacciones.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la acusación formal alega que Gorrín pagó esa cantidad de dinero en sobornos a dos funcionarios venezolanos de alto nivel, incluido Andrade, para garantizar los derechos a realizar transacciones de cambio de moneda extranjera a tasas favorables para el Gobierno venezolano.

Tomando de panampost