Europa incluye a Bolivia en su lista de países de alto riesgo de blanqueo de capitales
La Comisión Europea anunció este jueves que ha incluido a Bolivia en su lista de países de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
La decisión se adopta debido a una actualización del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que puso a Bolivia entre los países bajo mayor supervisión.
Si bien reconoce el compromiso de Bolivia y sus avances para abordar las observaciones, la Comisión consideró que el país no ha subsanado plenamente las deficiencias estratégicas que se detectaron en su sistema contra el blanqueo de capitales.
