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La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) indaga al momento cerca a 950 casos que contemplan varios delitos vinculados a legitimación de ganancias ilícitas, informó hoy el director ejecutivo de esta institución, Alejandro Taboada.
“A la fecha tenemos alrededor de 950 casos abiertos en investigación, hay casos que tienen una sola persona y casos que tienen (o involucran) hasta 40 personas”, dijo Taboada, en el Día de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo.
Explicó que los casos registrados en los años 2008, 2009, 2010 y 2011 ya fueron liquidados y actualmente lo que queda como pendiente sólo son los recepcionados en las gestiones de 2012, 2013, 2014 y de lo que va este año.
Indicó que la mayoría de los casos corresponden a delitos conexos al narcotráfico, corrupción, trata y tráfico de personas, contrabando, entre otros.
Asimismo, aclaró que la UIF sólo interviene a solicitud del Ministerio Público, el Ministerio de Transparencia, la Procuraduría, los bancos y la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego. “No podemos haber de oficio”, apuntó.
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